In een recente uitspraak heeft rechter Arthur Engoron vastgesteld dat voormalig president Donald Trump en zijn organisatie financiële instellingen, waaronder verzekeringsmaatschappijen, hebben misleid door de waarde van hun bezittingen enorm op te blazen. Deze manipulatie van de waarde van activa, zoals ontdekt in een rechtszaak aangespannen door de procureur-generaal van New York, zou zijn verzekeringspremies kunnen hebben gemanipuleerd.
In een gedetailleerde 35 pagina’s tellende rapport benadrukt de rechter de grote kloof tussen de gemaakte beweringen en de werkelijkheid. Engoron stelde vast dat deze onjuiste voorstelling van zaken niet alleen in strijd was met de wet, maar mogelijk ook invloed had op de verzekeringsberekeningen.Het tegenargument van Trump was gebaseerd op een disclaimer in de financiële overzichten die hij aan banken en verzekeraars verstrekte. Hij beweerde dat deze disclaimer hem ontsloeg van de betrouwbaarheid van de informatie die erin stond. Rechter Engoron maakte korte metten met dit argument en merkte op dat dergelijke algemene disclaimers onnauwkeurige verklaringen niet zouden mogen afschermen, vooral niet wanneer ze reële gevolgen hebben, zoals in de verzekeringssector.
Advocaat-generaal Letitia James wees verschillende gevallen aan waarin Trump’s beweringen over de waarde van activa dubieus leken. De voormalige president schatte zijn appartement in de Trump Tower in Manhattan bijvoorbeeld bijna drie keer zo hoog in als de veronderstelde werkelijke waarde. Op dezelfde manier werd zijn eigendom in Mar-a-Lago getaxeerd op een astronomisch bedrag, grotendeels gebaseerd op een hypothetisch gebruik voor woningbouw, dat wordt beperkt door de voorwaarden van de akte.
Trump staat voor een zware juridische strijd. Hoewel er in deze zaak geen strafrechtelijke vervolging is ingesteld, heeft de uitspraak belangrijke gevolgen voor Trumps toekomstige zakelijke ondernemingen in New York. Advocaat-generaal James eist maar liefst $250 miljoen aan boetes, gebaseerd op de voordelen die zijn verkregen uit het vermeende bedrog.
