Illegaal gebruik van cryptocurrencies bereikte vorig jaar een recordbedrag van $20,1 miljard doordat transacties waarbij bedrijven betrokken waren die door Amerikaanse sancties worden geviseerd, explosief stegen, zo bleek donderdag uit gegevens van blockchain-analysebedrijf Chainalysis.
De markt voor cryptocurrencies botste in 2022, toen de risicobereidheid afnam en verschillende cryptobedrijven ten onder gingen. Beleggers bleven achter met grote verliezen en toezichthouders intensiveerden de roep om meer consumentenbescherming.Zelfs terwijl de totale cryptotransactievolumes daalden, steeg de waarde van cryptotransacties in verband met illegale activiteiten voor het tweede jaar op rij, aldus Chainalysis.Transacties in verband met gesanctioneerde entiteiten namen in 2022 meer dan 100.000 keer toe en vormden 44% van de illegale activiteit van vorig jaar.
Gelden ontvangen door de Russische beurs Garantex, die in april door het Amerikaanse ministerie van Financiën werd gesanctioneerd, waren goed voor “een groot deel van het illegale volume van 2022”, zei Chainalysis, eraan toevoegend dat het grootste deel van die activiteit “waarschijnlijk Russische gebruikers zijn die een Russische beurs gebruiken”. Een woordvoerder van Chainalysis zei dat wallets worden aangemerkt als “illegaal” als ze deel uitmaken van een gesanctioneerde entiteit.
De Verenigde Staten hebben vorig jaar ook sancties opgelegd aan de cryptocurrency mengdiensten Blender en Tornado Cash, die volgens hen werden gebruikt door hackers, onder meer uit Noord-Korea, om miljarden dollars aan opbrengsten van hun cybermisdaden wit te wassen.Het volume van gestolen cryptofondsen steeg vorig jaar met 7%, maar andere illegale cryptotransacties, waaronder die in verband met oplichting, ransomware, terrorismefinanciering en mensenhandel, zagen de volumes dalen.”De marktdaling kan een reden hiervoor zijn,” zei Chainalysis. “We hebben in het verleden vastgesteld dat bijvoorbeeld crypto-zwendel minder inkomsten binnenhaalt tijdens dalende markten.”
Het bedrijf zei dat zijn schatting van 20,1 miljard dollar alleen activiteiten omvat die op blockchain worden geregistreerd, en “off-chain” criminaliteit uitsluit, zoals frauduleuze boekhouding door cryptobedrijven. Het cijfer sluit ook uit wanneer cryptocurrencies de opbrengst zijn van niet-crypto-gerelateerde misdaden, zoals wanneer cryptocurrency wordt gebruikt als betaalmiddel bij drugshandel, aldus Chainalysis.”We moeten benadrukken dat dit een ondergrensschatting is – onze meting van het illegale transactievolume zal in de loop van de tijd zeker groeien,” zei het rapport, waarbij werd opgemerkt dat het cijfer voor 2021 werd herzien naar $ 18 miljard van $ 14 miljard omdat er meer zwendel werd ontdekt.
