KPMG: “Kwart financiële instellingen meldt zich na Panama Papers bij toezichthouder”

Ruim 25% van de grote financiële instellingen in de wereld heeft na het verschijnen en het analyseren van de Panama Papers een melding gedaan van een mogelijk verdachte transactie of activiteit bij de toezichthouder. Een ruime meerderheid heeft na het verschijnen van de documenten direct een grondige analyse uitgevoerd om de mogelijke risico’s voor de […]