FCA legt HSBC Bank plc £ 63,9 miljoen boete op wegens gebrekkige controle op witwaspraktijken

De FCA heeft HSBC Bank plc (HSBC) een boete opgelegd van £63.946.800 wegens tekortkomingen in haar antiwitwasprocessen. HSBC gebruikte geautomatiseerde processen om honderden miljoenen transacties per maand te controleren op mogelijke financiële criminaliteit. De FCA stelde echter vast dat drie belangrijke onderdelen van HSBC’s transactiemonitoringsystemen ernstige tekortkomingen vertoonden over een periode van acht jaar, van […]