FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek

De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wallets. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum. Cryptovaluta als betaalmiddel voor criminelen Het bezit en […]
BTW carrouselfraude met dure auto’s

De FIOD heeft op 16 januari doorzoekingen gedaan bij 3 autoverkoopbedrijven in de gemeenten Apeldoorn en Hillegom, in een woning in Zandvoort en een accountantakantoor in Zwanenburg. Ook is bij 2 accountantskantoren in Elst Gld en Ruurlo administratie gevorderd, meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk […]