Nieuw centrum opgericht om de financiële criminaliteit in Europa aan te pakken:EFECC
Een nieuw initiatief van Europol zal Europa meer daadkracht geven om de financiële en economische misdaad aan te pakken en zal helpen de geldstroom naar georganiseerde misdaadnetwerken te verstoren door het geld te volgen om criminele vermogensbestanddelen in de EU en daarbuiten op te sporen, in beslag te nemen en in beslag te nemen. Het […]
Nieuw centrum opgericht om de financiële criminaliteit in Europa aan te pakken:EFECC
Een nieuw initiatief van Europol zal Europa meer daadkracht geven om de financiële en economische misdaad aan te pakken en zal helpen de geldstroom naar georganiseerde misdaadnetwerken te verstoren door het geld te volgen om criminele vermogensbestanddelen in de EU en daarbuiten op te sporen, in beslag te nemen en in beslag te nemen. Het […]
Ruim 80% van de onderzochte organisaties kwam afgelopen twee jaar in aanraking met financieel-economische criminaliteit
In een onderzoek onder Nederlandse organisaties geeft 83 procent aan in de afgelopen twee jaar in aanraking te zijn gekomen met financieel-economische criminaliteit. Een stijging van tien procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de Economic Crime Survey van advies- en accountantsbureau PwC en de Vrije Universiteit Amsterdam. Een verklaring hiervoor is dat opsporing steeds […]
KPMG en Synerscope gaan samenwerken in strijd tegen financiële criminaliteit
KPMG en technologiebedrijf SynerScope gaan samenwerken om financiële instellingen te helpen zich te wapenen tegen financiële criminaliteit en criminele geldstromen in hun bedrijfsvoering effectiever te kunnen bestrijden. Het samenwerkingsverband richt zich met name op het verbeteren van de Customer Due Diligence (CDD), de Know Your Customer (KYC) en het blootleggen en blokkeren van geldstromen die […]
