Stand van zaken registratie UBO-register: slechts 37,7% geregistreerd
Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 van kracht geworden. Anderhalf jaar later hadden alle Ultimate Benificial Owners (UBO’s) zich verplicht moeten laten registeren in het register. Dat doel is niet gehaald: Op 27 maart jl. was pas 37,7% van alle UBO’s geregistreerd, meldt het Verbond van Verzekeraars op haar website Voor schadeverzekeraars heeft […]
OOM Verzekeringen kiest FRISS om compliance uitdagingen te automatiseren
OOM Verzekeringen, specialist in het verzekeren van bijzondere risico’s, heeft voor het automatiseren van hun uitdagingen rondom UBO & compliance gekozen voor FRISS, wereldwijd de meest geïmplementeerde oplossing voor fraude-, risico- en compliance oplossingen voor schadeverzekeraars. FRISS zal voor OOM real-time UBO & compliance screenings verrichten tijdens acceptatie, bij uitbetaling en in specifieke situaties. Hiermee […]
PwC-reactie op voorgesteld UBO-register: meer aandacht voor privacy
“Graag serieuze aandacht voor het recht op privacy.” Dat is de kern van de reactie van PwC op het consultatiestuk, waarin de overheid de Nederlandse vormgeving van het UBO-register heeft voorgelegd aan het publiek. In de communicatie van de overheid over het UBO-register ontbreekt namelijk iedere keer opnieuw een gedegen afweging tussen de beoogde transparantie […]
Openbaar Ministerie behandelt fors meer cybercrimezaken, maar haalt streefgetal nog niet
Politie en justitie besteden steeds meer aandacht aan het opsporen en vervolgen van internetcriminelen. Het OM behandelde vorig jaar 171 cybercrimezaken, bijna vijftig meer dan een jaar eerder, staat in het jaarrapport van het Openbaar Ministerie. Afgesproken was dat het OM 190 zaken op het gebied van internetcriminaliteit zou behandelen, dus de norm is […]
UBO-register: scherpere contouren, maar nog niet 100%
Er komt een openbaar UBO-register, waarin een set gegevens wordt opgenomen van UBO’s (ultimate beneficial owners of uiteindelijk belanghebbende), iemand die meer dan 25% belang in een onderneming of een rechtspersoon heeft. Vooralsnog gaat het Fonds voor gemene rekening niet onder de UBO-registratieplicht vallen, meldt PwC. Bestaande ondernemingen en rechtspersonen moeten, binnen 18 maanden na […]
UBO-register: moet u zich per 26 juni registreren?
Vanaf 26 juni 2017 wordt iedere natuurlijke persoon met een aandelenbelang groter dan 25% als UBO geregistreerd, tenminste, als het register dan operationeel is. De EU-lidstaten hebben afgesproken dat zij allemaal een register voor UBO’s (ultimate beneficial owners) instellen, maar er is in Nederland weinig voortgang en de deadline van 26 juni a.s. komt razendsnel […]
Nederland voor transparantie, maar kritisch op voorgestelde wijzigingen UBO-register
Nederland is kritisch over het voorstel van de Europese Commissie om het in te voeren UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register aan te scherpen. Daarbij is onder andere voorgesteld om het UBO-register nog meer openbaar te maken, de datum voor invoering te vervroegen naar 1 januari 2017 en om aandeelhouders in een beleggingsentiteit vanaf 10 procent te […]
Verbond: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’
Het voorgestelde UBO-register, waarin vanaf 2017 alle grote belanghebbenden van een bedrijf moeten worden geregistreerd, helpt verzekeraars niet bij het bestrijden van terrorisme terwijl dit wel van hen gevraagd wordt. Dat stelt het Verbond in een reactie op de contourenschets van het register die minister Dijsselbloem onlangs heeft gepresenteerd. Verzekeraars moeten alsnog de gegevens bij […]
