DNB: ruimte voor verbetering bij screening minderheidsaandeelhouders

De meeste onderzochte Nederlandse financiële instellingen leven de sanctieregelgeving tegen Rusland en Belarus grotendeels na. Maar er is ook ruimte verbetering bij onder meer de screening van minderheidsaandeelhouders, aldus DNB in twee thema-onderzoeken naar de naleving van sanctieregelgeving. Uit de onderzoeken van DNB blijkt dat sommige instellingen geen sanctiescreening toepassen op de minderheidsaandeelhouders van hun cliënt. DNB […]