VNAB: Nieuwe sancties in verband met Oekraïne en de werking van het Sanctiepl@tform
De ontwikkelingen in Oekraïne leiden tot nieuwe sancties tegen vooral Russische personen, entiteiten en sectoren. Het aantal nieuwe sancties en de impact daarvan kan snel wijzigen. Om te voldoen aan de sanctiewetgeving is het steeds belangrijk dat het cliëntonderzoek en het uitbetalingsonderzoek worden verricht, meldt de VNAB, dat de leden oproept om het Sanctiewetprotocol steeds […]
VNAB: Nieuwe sancties in verband met Oekraïne en de werking van het Sanctiepl@tform
De ontwikkelingen in Oekraïne leiden tot nieuwe sancties tegen vooral Russische personen, entiteiten en sectoren. Het aantal nieuwe sancties en de impact daarvan kan snel wijzigen. Om te voldoen aan de sanctiewetgeving is het steeds belangrijk dat het cliëntonderzoek en het uitbetalingsonderzoek worden verricht, meldt de VNAB, dat de leden oproept om het Sanctiewetprotocol steeds […]
Extra inloopmiddagen Sanctiepl@tform
Op de uitnodiging voor de inloopmiddag van het Sanctiepl@tform is zeer positief gereageerd, meldt de VNAB. De sessie van 10 april zat al snel vol. Daarom zullen er op korte termijn extra sessies gepland worden. Tijdens de inloopmiddag krijgen de deelnemers naast een algemene inleiding en demo in verdiepingssessies de mogelijkheid om verdere kennis van het platform […]
Uitbreiding VNAB Sanctiewetprotocol
Sinds mei van dit jaar beschikt het Sanctiepl@tform over de functionaliteit om naast het cliëntenonderzoek (CDD-controles) ook het risico onderzoek (TDD-controles) voor de EU sanctieverordeningen en, indien u onder het Amerikaans recht valt, de US sanctieverordeningen uit te voeren.Naar aanleiding hiervan heeft de VNAB haar bestaande Sanctiewetprotocol uitgebreid. Het nieuwe protocol is op 1 januari 2017 in […]